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菲律宾

最高法院可以对假遗产银行保险索赔人提起诉讼

发布时间:2018年7月10日下午5点53分
更新时间:2018年7月10日下午5点53分

LEGACY BANKS CAM。最高法院下令对遗传银行存款人进行审判,据称这些存款人伪造了菲律宾存款保险公司的保险索赔。摄影:LeAnne Jazul / Rappler

LEGACY BANKS CAM。 最高法院下令对遗传银行存款人进行审判,据称这些存款人伪造了菲律宾存款保险公司的保险索赔。 摄影:LeAnne Jazul / Rappler

菲律宾马尼拉 - 最高法院已经审判了88名涉嫌作为封闭遗产银行存款人并且能够申请保险价值97.73万比索的人的审判。

最高法院第三分部恢复了2016年前司法秘书Emmanuel Caparas的决议,该决议通过伪造证件,伪证和洗钱来起诉配偶Manu和Champa Gidwani以及其他86名假冒索赔人。

上诉法院此前取消了Caparas 2016年的决议,并驳回了对存款人的控诉。 第三师由副校长Presbitero Velasco Jr领导,撤销了上诉法院并恢复了Caparas的起诉书。

之前发生的事情:由12家附属银行组成的遗产银行于2008年关闭。菲律宾存款保险公司(PDIC)必须向该银行的投保存款人付款。

根据PDIC,在各种遗产名称账户中开设了471个账户,总价值为1.1819亿。

PDIC后来发现账户是通过仅由一个人签发的支票开立和资助的。 PDIC还发现帐户中的一些存款人是Gidwani夫妇的雇员。

根据PDIC规则,由一个所有者维护的所有存款应合并为一个账户,并有权获得最高存款保险。

通过多个所有者拥有多个账户,Gidwani夫妇和他们所谓的虚拟存款人能够获得98.73万比索。 在Caparas的起诉书中,Gidwani夫妇应该只有权获得所有存款的P250,000最高保险。

此前还被起诉的是Rizal Commercial Banking Corporation(RCBC)Bacolod Main分公司经理Andrew A. Jereza。

当PDIC向保险索赔人发出支票时,有指示将支票存入收款人的账户。 相反,635个支票存入RCBC Bacolod的一个账户。

卡帕拉斯当时表示,RCBC和Jereza应该举报存款。

上诉法院如何裁决: PDIC 配偶Gidwani及其他86人提起诉讼,涉嫌提起欺诈性保险索赔,称“当他们不是与传统银行维持的上述存款账户的真正所有人时”。

在卡帕拉斯起诉他们之前,司法部的一个工作组已经清除了他们。 Caparas作为司法部的负责人,最终为起诉书作出裁决。

但在2017年1月,CA表示Caparas严厉滥用自由裁量权,指控被部门自己的专责小组清理过受访者。 CA再次清除了受访者。

最高法院的说法是:高等法院认为,CA过早地下令解雇投诉。

“因此,CA一直裁定, SOJ(司法部长)Caparas实际上别无选择,只能 确认DOJ特遣部队的调查结果,因为 据称没有可能的原因来指控受访者,”它说。

第3师表示将举行全面审判。

“受访者 Manu与个人存款人 之间是否确实存在协议 ,这是 在审判期间 最好留下通风的问题 ,可以提供证据并 充分 理解 现在只需说明法院在此发现 可能的原因可以对被告人进行洗钱和洗钱,“ SC在Velasco的一项决定中表示。

副法官Marvic Leonen,Samuel Martires和Alexander Gesmundo表示赞同。 - Rappler.com